Denda moneter £ 3,25 juta dikenakan pada Done Bros (Taruhan Tunai) Limited, diperdagangkan sebagai Betfred, atas beberapa tanggung jawab sosial (SR) dan kegagalan anti pencucian uang (AML), badan pengawas perjudian Inggris mengumumkan.
Seluruh jumlah yang ditetapkan untuk dibayarkan oleh operator perjudian dan taruhan berdasarkan ketentuan penyelesaian peraturan ditetapkan untuk digunakan sebagai pendanaan untuk tujuan yang bertanggung jawab secara sosial.
Seperti diungkapkan oleh Komisi Perjudian Inggris (UKGC), perusahaan perjudian, yang saat ini mengoperasikan 1.750 outlet taruhan di seluruh negeri, akan membayar denda sebagai bagian dari penyelesaian yang ditandatangani dengan regulator setelah penyelidikan Komisi menemukan kegagalan yang disebutkan di atas. Pengawas industri perjudian Inggris mengungkapkan bahwa pelanggaran tanggung jawab sosial dan pencucian uang terjadi selama berbagai periode dari Januari 2021 hingga Desember 2022.
Direktur eksekutif operasi di UKGC, Kay Roberts, berbagi bahwa beberapa tahun terakhir telah melihat perjudian online menarik banyak perhatian publik, tetapi kasus Betfred menggambarkan betapa pentingnya bagi semua orang yang terlibat dalam sektor ini untuk melanjutkan upaya mereka meningkatkan yang ada. standar industri perjudian.
Ms Roberts mengingatkan bahwa perjudian adalah kegiatan rekreasi legal yang saat ini dinikmati oleh jutaan orang Inggris dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Namun, dia lebih lanjut mencatat bahwa setiap perusahaan perjudian, tidak peduli apakah itu beroperasi offline atau online, seharusnya memastikannya memiliki perlindungan yang efektif untuk mencegah aktivitas kriminal atau bahaya terkait perjudian.
Betfred Menghadapi Investigasi dan Peninjauan Regulasi atas Izin Operasionalnya berdasarkan Undang-Undang Perjudian 2005
Komisi Perjudian Inggris mengungkapkan bahwa penyelidikan terhadap operasi Betfred mengikuti penilaian kepatuhan dan akhirnya mengarah pada dimulainya tinjauan peraturan dari Standar Taruhan Umum Non-Jarak Jauh perusahaan, Taruhan Pool, dan Lisensi Jarak Jauh Tambahan No: 001058-N-102469- 014 berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Perjudian negara tahun 2005. Tinjauan tersebut menemukan pelanggaran dalam proses perusahaan yang ditujukan untuk mencegah pencucian uang dan memastikan perjudian yang lebih aman.
Pengawas perjudian menemukan bahwa, antara Januari 2021 dan Desember 2022, Betfred gagal mematuhi sejumlah Ketentuan Lisensi dan Kode Praktik (LCCP), termasuk paragraf 1, 2 dan 3 dari ketentuan lisensi 12.1.1 dan paragraf 1 dan 2 dari Ketentuan Kode Tanggung Jawab Sosial (SRCP) 3.4.1. Investigasi dan tinjauan peraturan berikut ini menunjukkan bahwa Betfred gagal mematuhi prosedur, kebijakan, dan kontrol Anti Pencucian Uang. Mereka juga menemukan kekurangan yang signifikan dalam prosedur, kebijakan, praktik, dan kontrol Perjudian yang Lebih Aman perusahaan.
Pelanggaran anti pencucian uang yang ditemukan dalam operasi Betfred antara Januari 2021 dan Desember 2022 termasuk kegagalan perusahaan untuk secara konsisten mendapatkan identifikasi “know-your-customer” (KYC) yang sesuai dan dokumentasi sumber-pendanaan (SoF) setiap kali mereka bertemu pra -menetapkan ambang keuangan; pencatatan yang buruk; ambang peringatan keuangan yang terlalu tinggi; serta menempatkan ketergantungan yang tidak tepat pada informasi sumber terbuka dan kurangnya proses yang ditujukan untuk mengonfirmasi informasi sumber penemuan yang disediakan oleh pelanggan.
Regulator perjudian Inggris telah menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap paragraf 2 dan 3 ketentuan lisensi operator 12.1.1.
Kegagalan tanggung jawab sosial Betfred pada periode yang disebutkan di atas termasuk kurangnya kontrol yang memadai yang ditujukan untuk melindungi pelanggan baru; ketidakmampuan perusahaan untuk memantau pengeluaran berkecepatan tinggi dan durasi permainan yang membuat konsumen berisiko kehilangan uang dalam jumlah besar tanpa adanya interaksi perjudian yang lebih aman. Pelanggaran SR juga melibatkan kurangnya bukti evaluasi tentang seberapa efektif interaksi pelanggan individu operator perjudian, bersama dengan kurangnya pencatatan yang tepat, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas interaksi pelanggan operator di masa depan. Betfred juga ditemukan memiliki asumsi yang tidak tepat bahwa pelanggan tidak berisiko mengalami kerugian terkait perjudian karena mereka menghasilkan kemenangan.
Komisi Perjudian Inggris mencatat bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap paragraf 1 dan 2 Ketentuan Kode Tanggung Jawab Sosial 3.4.1 tentang interaksi konsumen.
Olivia Kol
Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat pada pasar perjudian di Inggris.
