Perusahaan perjudian Star Racing Limited akan membayar denda uang senilai £594.000 sebagai akibat dari beberapa tanggung jawab sosial dan kegagalan anti pencucian uang yang terjadi antara Maret 2020 dan Mei 2021.
Sebelumnya hari ini, badan pengatur perjudian negara mengumumkan bahwa operator – berdagang sebagai Star Sports – tidak hanya akan membayar denda hampir £600.000 tetapi juga akan menghadapi beberapa ketentuan tambahan yang ditambahkan ke izin operasinya dan akan menerima peringatan resmi.
Komisi Perjudian Inggris (UKGC) membagikan bahwa penyelidikannya menemukan bahwa perusahaan perjudian tidak memiliki kebijakan, prosedur, dan kontrol yang efektif pada saat penilaian kepatuhan. Operator juga ditemukan telah mengizinkan konsumen tertentu untuk menyetor uang dalam jumlah besar sebelum memperoleh data sumber dana yang diperlukan dan gagal menganalisis informasi dari cek kekayaan yang diperlukan setelah diterima.
Pengawas industri perjudian lebih lanjut mengungkapkan bahwa Star Racing Limited gagal mematuhi beberapa aturan dan persyaratan tanggung jawab sosial. Perusahaan gagal membuktikan bahwa mereka memahami pentingnya dan dampak keseluruhan dari interaksi pelanggan yang efektif dalam hal meminimalkan risiko terkait perjudian bagi konsumen.
Ketentuan Lisensi Tambahan, Denda Moneter, dan Peringatan UKGC yang Dihadapi oleh Perusahaan Perjudian
Seperti disebutkan di atas, tindakan pengaturan menghasilkan ketentuan tambahan yang melekat pada izin operasi perusahaan perjudian, penalti finansial sebesar £594.000 dan peringatan resmi dari Komisi Perjudian Inggris. Pengawas membuat keputusan pada April 2023, menyusul penyelidikan terhadap operasi Star Racing Limited, tetapi pengumuman resmi dari tindakan pengaturan tersebut baru dibuat hari ini.
Operator perjudian ditetapkan untuk membayar denda yang disebutkan di atas berdasarkan pasal 121(1) Undang-Undang Perjudian negara tahun 2005. UKGC ditetapkan untuk melampirkan ketentuan lisensi tambahan pada izin operasi bisnis perjudian berdasarkan ketentuan pasal 117(1)(b ) dari Undang-Undang Perjudian 2005 terkait dengan persyaratan bagi perusahaan untuk melakukan uji tuntas berbasis risiko pada semua pihak ketiga yang bekerja sama dengannya. Peringatan harus diberikan kepada penerima lisensi berdasarkan pasal 117(1)(a) Undang-Undang.
Badan pengawas perjudian negara tersebut mengungkapkan bahwa Star Racing Limited melanggar Ayat 2 dan 3 dari ketentuan lisensinya 12.1.1 terkait dengan pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris. Berdasarkan ketentuan ketentuan lisensi 12.1.2, perusahaan perjudian yang berbasis di yurisdiksi asing saat ini diwajibkan untuk mematuhi Peraturan Pencucian Uang, Pendanaan Teroris, dan Transfer Dana Inggris 2017. Penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Perjudian Inggris menemukan bahwa perusahaan tersebut gagal untuk melakukannya.
Selain itu, Paragraf 1 dan 2 ketentuan 3.4.1 dari Kode Tanggung Jawab Sosial (SRC) mewajibkan pemegang lisensi perjudian untuk memastikan bahwa mereka berinteraksi dengan pelanggan dengan cara yang akan mengatasi risiko yang terkait dengan potensi bahaya terkait perjudian. Operator juga diharuskan untuk mempertimbangkan panduan regulator perjudian Inggris tentang interaksi pelanggan.
Olivia Kol
Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat pada pasar perjudian di Inggris.
