Beberapa tahun terakhir telah melihat kasino Australia diletakkan di bawah mikroskop setelah kedua raksasa kasino negara itu ditemukan telah melanggar berbagai peraturan dan regulasi. Sekarang tampaknya fokus pada SkyCity Adelaide akan lebih terkonsentrasi dari sebelumnya.
Otoritas yang kompeten di Australia Selatan telah mengungkapkan bahwa mereka memberlakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap satu-satunya kasino berlisensi di negara bagian tersebut, menyusul beberapa tuduhan tentang kurangnya kepatuhan yang signifikan dan sistemik terhadap undang-undang pendanaan anti-terorisme dan anti pencucian uang. Langkah-langkah terbaru yang diberlakukan pada SkyCity Adelaide datang selama tindakan yang sedang berlangsung di Pengadilan Federal yang diluncurkan oleh Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC), dan tinjauan Komisaris Kerajaan yang telah ditunda.
Jumat lalu, Dini Soulio, anggota Komisi Minuman Keras dan Perjudian Australia Selatan, menggunakan kekuasaannya di bawah Undang-Undang Kasino 1997 untuk melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap operasi dan kepatuhan SkyCity Adelaide. Sekarang, kasino akan diminta untuk menyerahkan “program kerja” kepada komisaris, untuk menguraikan bagaimana rencananya untuk mematuhi kewajiban peraturannya, termasuk perjudian yang bertanggung jawab dan minimalisasi bahaya terkait perjudian, dan kepatuhan terhadap pencucian uang dan anti pencucian uang. undang-undang pendanaan kontra-terorisme.
Selain itu, kasino diharuskan menunjuk entitas independen yang berkualifikasi untuk meninjau program tersebut dan memastikannya diterapkan sesuai dengan peraturan negara bagian. Pakar independen itu akan diminta untuk melaporkan kembali kepada Komisaris tentang pelanggaran apa pun terhadap kasino dan operator perjudian, dan keduanya akan melakukan pemeriksaan rutin pada operasi SkyCity Adelaide.
Seperti yang dijelaskan oleh Mr Soulio, penunjukan Pemantau Independen tidak akan menggantikan peran Dewan SkyCity Adelaide.
Penyelidik Menemukan Berbagai Kegagalan AML, CTF, dan Tanggung Jawab Pelanggan di SkyCity Adelaide
Langkah Komisaris Minuman Keras dan Perjudian Australia Selatan adalah yang terbaru dari serangkaian tindakan yang diambil oleh badan pengatur nasional dan negara bagian terhadap operator kasino di Australia selama dua tahun terakhir.
Dua tahun lalu, pada Juni 2021, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia – badan yang berhak mencegah kejahatan terorganisir dan terorisme menembus bank lokal dan entitas teregulasi lainnya untuk memfasilitasi operasi mereka – menghubungi ASX untuk menginformasikannya tentang investigasi yang sedang berlangsung saat itu. ke dalam operasi tiga kasino atas dugaan “ketidakpatuhan serius” dengan undang-undang AML dan CTF setempat. Salah satu kasino itu adalah SkyCity Adelaide.
Awalnya, SkyCity Adelaide berada di bawah pengawasan atas potensi kegagalan dalam perlakuannya terhadap pelanggan yang terpapar secara politik dan berisiko tinggi pada periode dari Juli 2015 hingga Juni 2016 dan dari Juli 2018 hingga Juni 2019.
Pada Juli 2022, komisaris minuman keras dan perjudian Australia Selatan meminta Brian Martin AO KC, pensiunan hakim Mahkamah Agung, untuk meninjau operasi kasino guna memastikan penduduk setempat terlindungi dengan baik. Seperti yang dilaporkan Casino Guardian sebelumnya, beberapa bulan kemudian, AUSTRAC meluncurkan keputusan untuk meluncurkan tindakan sipil terhadap kasino tersebut di Pengadilan Federal, menuduh SkyCity Adelaide tidak patuh secara serius dan sistemik terhadap undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme.
Saat ini, tindakan di Pengadilan Federal masih berlangsung, dan peninjauan Mr Martin telah ditunda. Namun, arahan baru dari Komisaris SA akan berlaku dalam beberapa minggu, dengan SkyCity Adelaide diberi waktu 28 hari untuk mematuhi perintahnya. Jika gagal melakukannya, berisiko menghadapi penalti moneter senilai AU$100.000.
Olivia Kol
Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat pada pasar perjudian di Inggris.
