Daniel Williams

Regulator Perjudian Inggris Denda TGP Eropa £316.250 untuk Tanggung Jawab Sosial dan Kegagalan Anti Pencucian Uang

Pertengahan minggu melihat Komisi Perjudian Inggris (UKGC) mengeluarkan pernyataan untuk mengungkapkan bahwa operator perjudian TGP Europe Limited diperintahkan untuk membayar denda uang yang diperkirakan sebesar £ 316.250 karena banyak tanggung jawab sosial (SR) dan anti pencucian uang (AML) kegagalan.

Operator, yang mengoperasikan total 19 platform situs web yang menargetkan pelanggan Inggris, juga menerima beberapa ketentuan lisensi tambahan yang harus dipatuhi, dan peringatan resmi dari badan pengawas perjudian negara tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Komisi Perjudian, ketentuan lisensi tambahan yang akan berlaku untuk izin operasi perusahaan telah diberlakukan untuk memastikan bahwa TGP Europe Limited akan memastikan petugasnya melakukan pemeriksaan uji tuntas yang menyeluruh dan mendalam.

Dalam keputusan sanksi yang dikeluarkan akibat pelanggaran operator pada 22 Februari 2023, UKGC juga mengingatkan kewajiban kepada semua operator yang memasuki apa yang disebut kemitraan label putih.

Beberapa Kegagalan RS dan AML Ditemukan selama Investigasi UKGC

Seperti yang diungkapkan oleh Komisi Perjudian Inggris, TGP Europe Limited ditemukan telah gagal mematuhi beberapa aturan dan peraturan tanggung jawab sosial dan anti pencucian uang.

Dalam pernyataannya yang mengumumkan hukuman finansial terhadap operator, UKGC membagikan bahwa kegagalan tanggung jawab sosial perusahaan termasuk kurangnya penilaian terhadap keefektifan interaksi pelanggannya atau potensi perlunya langkah-langkah tambahan yang harus diambil untuk mencegah konsumen dari bahaya terkait perjudian. . TGP Europe Limited ditemukan telah mengizinkan pelanggan untuk terus berjudi bahkan setelah sejumlah besar peringatan perjudian yang lebih aman terjadi tanpa intervensi apa pun dari staf perusahaan.

Operator perjudian juga mengandalkan interaksi otomatis dengan pelanggan saat pemain mencapai peringatan perjudian yang lebih aman.

Beberapa kegagalan anti pencucian uang juga terjadi dalam operasi TGP Europe Limited. Komisi Perjudian Inggris menemukan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki penilaian risiko pendanaan teroris dan pencucian uang untuk mengatasi potensi risiko secara memadai, termasuk penyediaan ID palsu atau curian, dan identifikasi risiko yang terkait dengan transaksi yang luar biasa besar atau rumit. Kebijakan dan prosedur uji tuntas perusahaan perjudian terkait dengan perjanjian label putih ternyata tidak efektif. Selain itu, investigasi UKGC juga menemukan bahwa operator gagal mempertimbangkan dan memitigasi secara memadai risiko pencucian uang yang dihadapi oleh hubungan B2B-nya.

TGP Eropa Menghadapi Peringatan, Denda Moneter, dan Ketentuan Lisensi Tambahan untuk Kegagalan SR dan AML-nya

Pengawas perjudian Inggris mengungkapkan bahwa sanksi terhadap TGP Europe Limited diberlakukan setelah serangkaian peninjauan izin operasi perusahaan.

Tinjauan lisensi operator perjudian menemukan sejumlah kegagalan dalam hal aturan dan peraturan tanggung jawab sosial dan anti pencucian uang. Komisi Perjudian Inggris menemukan bahwa penerima lisensi melanggar paragraf 1 hingga 3 dari persyaratan lisensi 12.1.1, yang mengharuskannya untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris, dan persyaratan lisensi 12.1.2, yang menetapkan langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh perusahaan perjudian yang berbasis di yurisdiksi asing untuk melindungi operasi dan pelanggan mereka.

Selain itu, TGP Europe Limited juga gagal mematuhi kode praktik tanggung jawab sosial (SRCP) 3.4.1 terkait interaksi dengan konsumen dan ketentuan Kode Biasa (OCP) 2.1.1 yang memberikan panduan tentang anti pencucian uang dan pencegahannya.

Seperti disebutkan di atas, perusahaan perjudian menghadapi peringatan resmi berdasarkan pasal 117(1)(a) Undang-Undang Perjudian Inggris 2005, lampiran ketentuan lisensi tambahan berdasarkan pasal 117(1)(b) Undang-Undang Perjudian 2005, juga sebagai denda uang senilai £316.250 berdasarkan pasal 121 Undang-Undang yang sama. Langkah-langkah yang disebutkan di atas diberlakukan sejalan dengan pernyataan kebijakan Perizinan, kepatuhan dan penegakan UKGC, Pernyataan prinsip-prinsip untuk menentukan sanksi keuangan, serta pedoman sanksi Indikatif.

Regulator Inggris mencatat bahwa saat menentukan tindakan terhadap perusahaan, hal itu memperhitungkan fakta bahwa Penerima Lisensi bekerja sama dengan penyelidik dan mengambil langkah korektif untuk mengatasi kegagalan yang teridentifikasi.

Olivia Kol

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat pada pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams

Author: Jerry Lewis