Penyelidikan di seluruh negara bagian tentang kesesuaian SkyCity Adelaide untuk memegang izin operasi telah ditunda karena operator perjudian menghadapi tindakan hukum di Pengadilan Federal atas dugaan kurangnya kepatuhan yang serius dan sistemik terhadap undang-undang anti pencucian uang Australia.
Selama tujuh bulan terakhir, mantan Hakim Mahkamah Agung SA Brian Martin KC telah menyelidiki apakah kasino Adelaide dari SkyCity Group cocok untuk mempertahankan lisensi kasino Australia Selatannya dan jika tidak, perubahan apa yang diperlukan perusahaan untuk membuat untuk pastikan itu adalah entitas yang layak untuk memegang izin.
Seperti yang diungkapkan Casino Guardian sebelumnya, tinjauan independen ke dalam kasino didirikan oleh badan pengawas perjudian negara bagian – Komisaris Minuman Keras dan Perjudian – pada 1 Juli 2022 setelah beberapa pertanyaan lain mengungkapkan pelanggaran peraturan utama dalam industri kasino lokal. Penyelidikan juga dimulai lebih dari setahun setelah AUSTRAC (Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia) mulai menyelidiki tingkat kepatuhan yang ditunjukkan SkyCity Adelaide dalam hal undang-undang anti pencucian uang negara tersebut.
Komisaris Kerajaan harus memberikan laporan tertulis kepada Komisaris Minuman Keras dan Perjudian Dini Soulio tentang temuannya pada tanggal 1 Februari 2023 dan, sebagaimana dikonfirmasi oleh Tuan Soulio, dia telah menerima beberapa “materi pendahuluan” sebagai hasil dari penyelidikan Tuan Martin. Namun, temuan tinjauan Brian Martin KC menjadi rumit setelah pada Desember 2022 AUSTRAC mengungkapkan bahwa pihaknya akan menuntut SkyCity Adelaide di Pengadilan Federal atas dugaan kurangnya kepatuhan terhadap undang-undang anti pencucian uang Australia.
Komisaris Minuman Keras dan Perjudian Menempatkan Penyelidikan tentang Kesesuaian Kasino untuk Menangguhkan Lisensinya
Komisaris Minuman Keras dan Perjudian mengungkapkan bahwa Brian Martin KC merekomendasikan kepadanya bahwa pertanyaan apakah SkyCity Adelaide layak untuk memegang izin operasi kasino di Australia Selatan tidak dapat ditentukan sampai proses hukum yang diajukan oleh AUSTRAC di Pengadilan Federal diselesaikan. .
Penyelidikan yang dilakukan oleh Martin KC terhadap operasi kasino di Adelaide sepenuhnya terpisah dan independen dari proses yang diajukan badan intelijen keuangan Australia terhadap SkyCity di Pengadilan Federal. Meskipun demikian, jelas ada beberapa kesalahan yang tumpang tindih dalam kedua investigasi tersebut dan perlu dipertimbangkan. Itulah mengapa Komisaris Kerajaan merekomendasikan bahwa pertanyaan tentang kesesuaian SkyCity Adelaide tidak boleh diselesaikan sampai penyelesaian proses AUSTRAC yang sedang berlangsung di Pengadilan Federal.
Oleh karena itu, Mr Soulio memutuskan untuk menunda penyelidikan sehubungan dengan penentuan keseluruhan kelayakan operator perjudian untuk memegang lisensi kasino Adelaidenya. Dia menjelaskan bahwa dia masih mempertimbangkan pilihannya tentang potensi tindakan pengaturan yang dihasilkan dari penyelidikan yang dilakukan oleh Komisaris Kerajaan. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menulis kepada SkyCity sehubungan dengan tuduhan yang diajukan dalam proses hukum yang diajukan oleh Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia dan beberapa masalah awal. Dia juga menjelaskan bahwa informasi lebih lanjut tentang kasus ini akan diumumkan sesegera mungkin.
Perusahaan induk SkyCity Adelaide – SkyCity Entertainment Group – berbagi bahwa kasino masih melakukan dialog konstruktif dengan Komisaris Kerajaan dan berencana untuk terus bekerja sama dengan Layanan Konsumen dan Bisnis. Perusahaan juga akan memberikan informasi dan dokumen apa pun yang mungkin akan diminta lebih lanjut. Operator menjelaskan bahwa kasino Adelaide terus menerapkan tanggung jawab tuan rumah dan program anti pencucian uang untuk memenuhi ketentuan hukum dan praktik yang baik.
AUSTRAC Membawa SkyCity Adelaide ke Pengadilan atas Berbagai Dugaan Pelanggaran Hukum APU dan KKP
800 pernyataan klaim yang diajukan AUSTRAC di Pengadilan Federal berisi daftar ekstensif tuduhan yang mengklaim SkyCity Adelaide telah melanggar Undang-Undang Pendanaan Anti-Pencucian Uang dan Kontra-Terorisme tahun 2006.
Diduga, operasi kasino melanggar Bagian 81 dari undang-undang yang disebutkan di atas, dan lebih khusus lagi, persyaratan untuk memiliki program anti pencucian uang (AML) dan pembiayaan kontra-terorisme (CTF). Tindakan hukum yang diajukan di Pengadilan Federal juga menuduh 124 pelanggaran Bagian 36 Undang-Undang tersebut, yang mewajibkan tempat kasino untuk mengadakan uji tuntas pelanggan yang berkelanjutan terkait dengan risiko AML dan CTF.
Pengawas keuangan negara mengklaim bahwa kasino menyediakan layanan kepada 59 pelanggan yang telah diindikasikan memiliki risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang tinggi. AUSTRAC menuduh bahwa 59 pelanggan kasino ini menghasilkan kerugian sekitar AU$74 juta di SkyCity Adelaide. Badan pengatur juga mengklaim bahwa satu pelanggan, yang dikenal sebagai “Pelanggan 11”, adalah “anggota keluarga dekat” dari individu yang memegang posisi publik terkemuka di badan pemerintah asing.
Menurut klaim pengadilan, sejumlah besar pelanggan terlibat dalam transaksi tunai besar-besaran yang tampaknya sangat mencurigakan, termasuk yang melibatkan transfer uang dalam kantong sampah, kantong plastik, uang tunai yang diikat dengan karet gelang, uang tunai yang tampaknya telah dikubur, dll. .
Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Casino Guardian, Perdana Menteri Peter Malinauskas berbagi bahwa Pemerintah negara bagian siap untuk melakukan semua perubahan yang diperlukan pada SkyCity Adelaide setelah penyelidikan Komisaris Kerajaan selesai dan hasil peninjauannya. Saat itu, Malinauskas menjelaskan bahwa Pemerintah setempat mengharapkan tempat kasino beroperasi dengan integritas dan sejalan dengan hukum.
Olivia Kol
Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat pada pasar perjudian di Inggris.
