Operator kasino Australia Crown Resorts dapat dipaksa untuk membayar hampir AU$500.000.000 atas dugaan kegagalan mencegah pencucian uang ilegal dan pendanaan terorisme di kasinonya di Melbourne dan Perth.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) dan Crown Resorts bersama-sama mengajukan ke Pengadilan Federal bahwa raksasa kasino itu harus membayar denda AU$450 juta untuk total 546 pelanggaran undang-undang anti pencucian uang negara itu. Jika dibayarkan, denda – yang juga terkait dengan pelanggaran undang-undang anti-terorisme di kasino Crown Melbourne dan Perth – akan menjadi denda terbesar yang pernah dibayarkan oleh operator kasino dalam skala global.
Pada hari pertama sidang dua hari yang berlangsung di Pengadilan Federal Sydney, Hakim Michael Lee mencoba memahami siapa di raksasa kasino Australia yang mengetahui apa dan kapan mereka mengetahuinya. Pengadilan juga mendengar bahwa mantan eksekutif kasino telah gagal meluncurkan dan mengawasi program efektif yang ditujukan untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, meskipun beberapa masalah telah diangkat dari dalam perusahaan, di satu sisi, dan oleh polisi, di sisi lain. sisi lain, dalam beberapa kesempatan.
Proses pengadilan yang berlangsung hari ini secara khusus difokuskan pada program junket Crown Resorts, yang memberi operator kasino kesempatan untuk memfasilitasi akses pemain papan atas ke ruang perjudian pribadi tanpa memeriksa sumber kekayaan mereka secara menyeluruh sebelumnya.
Pengadilan mengetahui bahwa dalam program, yang berlangsung dari Maret 2016 hingga Maret 2020, operator junket, seperti SunCity, diizinkan untuk mengoperasikan ruang perjudian pribadi di dalam kasino Crown Resorts yang berbasis di Australia, serta meja kas mereka sendiri. Ruangan yang dioperasikan oleh SunCity antara akhir 2017 dan awal 2018 menerima sebanyak 58 pengaduan terkait hal-hal yang mencurigakan, dengan pasukan polisi melakukan tiga penyelidikan lebih lanjut terhadap meja kas junket di tahun yang sama.
Kasino Crown Melbourne dan Crown Perth Terlibat dalam Pencucian Uang Politik dan Pendanaan Terorisme
Perwakilan hukum AUSTRAC, Michael Hodge KC, menjelaskan bahwa tidak mungkin untuk menentukan sepenuhnya pelanggaran AML dan CTF Crown Resort, karena pemantauan yang tidak tepat mencegah dokumentasi dan pencatatan yang akurat.
Hakim Michael Lee, bagaimanapun, mempertanyakan pengajuan Tuan Hodge, menanyakan apakah Crown Resorts tidak sengaja gagal memenuhi kewajiban hukumnya atau melakukannya karena kelalaian. Seperti yang dijelaskan oleh pengacara AUSTRAC, belum disepakati mengapa raksasa perjudian Australia itu gagal begitu parah untuk mematuhi undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme negara itu, tetapi menegaskan bahwa kepemimpinan sekarang sebagian besar diganti.
Terlepas dari semua bukti, Justice Lee mengatakan dia tidak bisa begitu saja menyebut perubahan signifikan yang dibawa ke kepemimpinan dan dewan Crown Resorts dan fakta bahwa perusahaan telah menghentikan kemitraan operator sampahnya sebagai bukti penyesalan.
AUSTRAC menyoroti setidaknya 60 pelanggan yang terpapar risiko tinggi, dengan 43 orang di antaranya adalah operator junket. Banyak dari mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang berpengaruh secara politik, yang omzet keseluruhannya mencapai AU$69 miliar. Juga, setidaknya 40 orang telah diidentifikasi mencurigakan oleh Melbourne atau kasino Crown Resorts di Perth.
Sebagai bagian dari penyelesaiannya dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia, Crown Resorts mengakui bahwa mereka melanggar undang-undang tertentu dengan gagal menilai risiko yang dihadapi. Raksasa perjudian itu juga mengonfirmasi bahwa pihaknya setuju untuk menerapkan program pemantauan transaksi yang sesuai dengan ukuran operasinya.
Olivia Kol
Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat pada pasar perjudian di Inggris.
