Sebelumnya hari ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) mengumumkan bahwa kasino Crown Resorts di Melbourne dan Perth telah mengajukan pengajuan bersama dengan Pengadilan Federal negara tersebut untuk mengusulkan hukuman moneter senilai AU$450 juta atas pelanggaran raksasa perjudian terhadap Anti- UU Pencucian Uang dan Pendanaan Kontra-Terorisme 2006. Melalui pengajuan yang diajukan oleh dua kasino, Crown Resorts secara resmi setuju dengan AUSTRAC bahwa denda yang telah diajukan oleh regulator keuangan negara itu sesuai untuk semua keadaan.
Usulan penyelesaian para pihak akan dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Federal pada sidang yang dijadwalkan pada 10 dan 11 Juli 2023. Pengadilanlah yang akan menentukan hukuman yang sesuai meskipun para pihak telah menyepakati denda tersebut.
Meskipun AUSTRAC berbagi bahwa saat ini tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut tentang proses atau perjanjian prinsip karena masalah tersebut masih tunduk pada pertimbangan dan keputusan pengadilan, kepala eksekutif badan pengawas, Nicole Rose, membagikan bahwa sektor kasino terpapar risiko eksploitasi oleh berbagai organisasi kriminal dan individu yang ingin mencuci uang kotor mereka.
Ms Rose lebih lanjut mencatat bahwa pelanggaran Crown Resorts terhadap Undang-Undang Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Kontra-Terorisme tahun 2006 berarti bahwa berbagai perilaku, praktik, dan hubungan pelanggan berisiko tinggi dibiarkan berlanjut tanpa gangguan selama bertahun-tahun tanpa pemeriksaan yang diperlukan. . Bos AUSTRAC mencatat bahwa perusahaan perjudian telah berusaha untuk menanggapi kegagalan yang teridentifikasi dengan meningkatkan pendekatannya terhadap pencucian uang dan manajemen risiko pendanaan terorisme, dan juga setuju untuk fokus pada kepatuhan kejahatan keuangan.
Crown Melbourne dan Crown Perth Gagal Mematuhi Peraturan dan Regulasi AML dan CTF
Dalam mencapai penyelesaian dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia, Crown Resorts telah mengakui bahwa mereka beroperasi dengan cara yang melanggar undang-undang yang disebutkan di atas.
Raksasa perjudian Australia telah mengakui bahwa kasino-kasinonya di Melbourne dan Perth gagal menilai dengan tepat risiko yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta mengidentifikasi dan menanggapi perubahan risiko dari waktu ke waktu. Program AML dan CTF kedua tempat perjudian tidak menampilkan prosedur yang tepat yang bertujuan untuk mengelola dan mengurangi risiko. Crown Melbourne dan Crown Perth juga gagal menetapkan kerangka kerja yang sesuai untuk pengawasan Dewan dan manajemen senior atas program anti pencucian uang dan pembiayaan anti terorisme mereka.
Baik Melbourne maupun Perth casino of Crown Resorts menampilkan program pemantauan transaksi yang sesuai dengan ukuran, sifat, dan kompleksitas bisnis raksasa perjudian itu.
Dalam mencapai penyelesaian dengan pengawas keuangan Australia, Crown Resorts juga mengakui bahwa dua tempat kasino yang disebutkan di atas sebenarnya memiliki program uji tuntas pelanggan yang ditingkatkan, tetapi yang terakhir tidak memiliki prosedur yang tepat untuk memastikan bahwa pelanggan dengan risiko lebih tinggi menjadi sasaran observasi dan pemeriksaan yang lebih kritis. .
Kasino Melbourne dan Perth dari raksasa perjudian Australia juga gagal melakukan uji tuntas pelanggan berkelanjutan yang sesuai pada sejumlah pelanggan tertentu yang pada saat itu menghadirkan risiko aktivitas pencucian uang yang lebih tinggi.
Olivia Kol
Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat pada pasar perjudian di Inggris.
